주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창면 송대리 319-7 당사 오창공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1)감사보고 2)영업보고 2.의결의안 1)제1호의안:제20기(2009.01.01~2009.12.31)재무제표 승인의 건 2)제2호의안:정관 일부변경의 건 3)제3호의안:이사선임 승인의 건 제3-1호의안:전표용이사 선임의 건 제3-2호의안:정익환이사 선임의 건 4)제4호의안:감사선임 승인의 건 5)제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 6)제6호의안:감사보수한도액 승인의 건 7)제7호의안:외부 감사 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전표용 | 1959-10-16 | 3년 | 신규선임 | 삼성코닝 근무 J&T 근무 |
(주)나우테크 부사장 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
| 정익환 | 1958-02-06 | 3년 | 신규선임 | 영풍산업 근무 | (주)유아이디 전무이사 | 신구대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석인 | 1964-12-14 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 코오롱 근무 | (주)나우테크 상무이사 | 상주공고 졸업 | 대한민국 |