정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.임원현황 가.임원선임현황 |
상근이사 3명, 비상근감사 1명 | 상근이사 2명, 비상근감사 1명 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 42,135 | -매출액 | 18,272 | |
| -부채총계 | 19,988 | -영업이익 | -2,268 | |
| -자본금 | 2,430 | -당기순이익 | 3,617 | |
| -자본총계 | 22,147 | *주당순이익 | 841원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호 의안:제20기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결) □제2호 의안:정관 일부 변경의 건(원안대로 가결) □제3호 의안:이사 선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임이사 : 전표용, 정익환 □제4호 의안:감사 선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임감사 : 강석인 □제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건(원안대로 가결) -제20기 이사보수 집행액:292백만원 -제21기 이사보수 한도액:500백만원 □제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건(원안대로 가결) -제20기 감사보수 집행액:67백만원 -제21기 감사보수 한도액:20백만원 * 기타보고사항:외부감사 승인 결과 보고(삼영회계법인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전표용 | 1959-10-16 | 3년 | 신규선임 | 삼성코닝 근무 J&T 근무 |
(주)나우테크 부사장 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
| 정익환 | 1958-02-06 | 3년 | 신규선임 | 영풍산업 근무 | (주)유아이디 전무이사 | 신구대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석인 | 1964-12-14 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 코오롱 근무 | (주)나우테크 상무이사 | 상주공고 졸업 | 대한민국 |