정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 41,868 | -매출액 | 11,281 | |
| -부채총계 | 26,181 | -영업이익 | 3,103 | |
| -자본금 | 5,943 | -당기순이익 | -30 | |
| -자본총계 | 15,686 | *주당순이익(원) | -3원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호 의안:제21기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건(원안대로 가결) □제2호 의안:이사 선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임이사 : 송희수 □제3호 의안:감사 선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임감사 : 탁남수 □제4호 의안:이사 및 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결) 1)제21기 이사보수 집행액:39백만원 제22기 이사보수 한도액:500백만원 2)제21기 감사보수 집행액:14백만원 제22기 감사보수 한도액:20백만원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송희수 | 1959-12-15 | 3 | 재선임 | 삼성코닝 Lamp 제조기술 파트장 | (주)유아이디 상무이사 | 조선대학교기계공학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 탁남수 | 1965-09-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 포항레미콘(주) 신창기업(주) | (주)나우테크 이사 | 경남대학교 기계설계학 | 대한민국 |