주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-02-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 송대리 319-7 당사 오창공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1)감사보고 2)영업보고 2.의결의안 1)제1호의안:제22기영업보고서,재무상태표,손익계산서 승인의 건 2)제2호의안:이익잉여금 처분계산서 승인의 건 3)제3호의안:이사 선임 승인의 건 4)제4호의안:이사 및 감사보수액 한도 결정의 건 5)제5호의안:임원 퇴직금지급 승인의 건 6)제6호의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종수 | 1946-05-18 | 3 | 재선임 | 한국주택은행 극동건설(주) 자금부 |
(주)유아이디 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |