주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 송대리 319-7 오창공장 대강당 (도로명주소:충북 청원군 오창읍 양청송대길 51) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1)감사보고 2)영업보고 2.의결의안 - 제1호 의안:제25기 영업보고서,재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안:이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안:박종수이사 선임의 건 - 제4호 의안:감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안:탁남수감사 선임의 건 - 제5호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종수 | 1946-05-18 | 3년 | 재선임 | 한국주택은행 극동건설(주) 자금부 |
(주)유아이디 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 탁남수 | 1965-09-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 포항레미콘(주) 신창기업(주) | (주)나우테크 이사 | 경남대학교 기계설계학 | 대한민국 |