정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,489 | - 매출액 | 46,667 | |
| - 부채총계 | 18,030 | - 영업이익 | 6,422 | ||
| - 자본금 | 5,944 | - 당기순이익 | 3,592 | ||
| - 자본총계 | 53,459 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 872,565,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안:제25기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) □제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결) □제3호 의안:이사 선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임이사:박종수 □제4호 의안:감사 재선임 승인의 건(의결권 부족으로 부결) □제5호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건(원안대로 가결) 1)제25기 이사보수 집행액:629백만원 제26기 이사보수 한도액:1,000백만원 2)제25기 감사보수 집행액:0백만원 제26기 감사보수 한도액:20백만원 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 차등배당 대주주(4,525,004주) : 1주당 50원 소액주주/특수관계인(6,463,152주) : 1주당 100원 * 자사주 899,636주는 무배당 * 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. * 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다. |
|||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종수 | 1946-05 | 3년 | 재선임 | 한국주택은행 극동건설(주) 자금부 현 (주)유아이디 대표이사 |