정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,269 | - 매출액 | 8,922 | |
| - 부채총계 | 18,572 | - 영업이익 | -4,786 | ||
| - 자본금 | 5,944 | - 당기순이익 | -8,651 | ||
| - 자본총계 | 35,697 | *주당순이익(원) | -803 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안:제28기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) □제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결) □제3호 의안:이사 재선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임이사:박종수 □제4호 의안:감사 재선임 승인의 건(의결권 부족으로 부결) □제5호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건(원안대로 가결) 1)제28기 이사보수 집행액:663백만원 제29기 이사보수 한도액:800백만원 2)제28기 감사보수 집행액:0백만원 제29기 감사보수 한도액:10백만원 □제6호 의안:정관변경 승인의 건(원안대로가결) 제39-1조(임원퇴직금 지급규정)변경 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다. * 당사는 제28기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 제4호의안 감사 재선임 승인의 건이 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 탁남수는 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종수 | 1946-05 | 3년 | 재선임 | 한국주택은행 극동건설(주) 자금부 현 (주)유아이디 대표이사 |