정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,666 | - 매출액 | 4,886 | |
| - 부채총계 | 12,267 | - 영업이익 | -4,153 | ||
| - 자본금 | 5,944 | - 당기순이익 | -7,274 | ||
| - 자본총계 | 28,399 | *주당순이익(원) | -675 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 부의안건 □제1호 의안:제29기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) □제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결) □제3호 의안:이사 재선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임이사:정익환 □제4호 의안:감사 재선임 승인의 건(원안대로 가결) 선임감사:탁남수 □제5호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건(원안대로 가결) 1)제29기 이사보수 집행액:574백만원 제30기 이사보수 한도액:800백만원 2)제29기 감사보수 집행액:0백만원 제30기 감사보수 한도액:10백만원 □제6호 의안:정관변경 승인의 건(원안대로가결) 제2조(목적)변경 제3조(본점의소재지)변경 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정익환 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 영풍산업(주) 현 (주)유아이디 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탁남수 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 신창기업 현 (주)나우테크 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유리 식각 및 연마 제품,장비 제조 및 판매업 | 사업확장 및 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |