주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 67길 11 청담2문화센터 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의한 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 임종태 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안정원 1명) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - KAIST 전기전자공학 박사 - (前)SK텔레콤 선임연구원 - (現)(주)에치에프알 대표이사 |
| 최영래 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - (前)SK텔레콤 중앙연구원 근무 - (前)SK텔레콤 전략기술부문 근무 - (前)SK텔레콤 Smart City 사업단 근무 (SK China 겸직) - (前)씨앤밸류스 대표이사 |
| 박재영 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - (前)SK C&C - (現)(주)엔텔스 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종태 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 대전창조경제혁신센터 센터장 - SK Telelcom 임원역임 |
큐버(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23) 에너지 관련 소프트웨어 개발 및 공급 24) 부동산 관련 소프트웨어 개발 및 공급 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |