정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,698 | - 매출액 | 59,188 | |
| - 부채총계 | 23,601 | - 영업이익 | 2,755 | ||
| - 자본금 | 3,450 | - 당기순이익 | 2,074 | ||
| - 자본총계 | 41,097 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,881 | - 매출액 | 60,230 | |
| - 부채총계 | 23,732 | - 영업이익 | 2,783 | ||
| - 자본금 | 3,450 | - 당기순이익 | 2,032 | ||
| - 자본총계 | 42,149 | *주당순이익(원) | 301 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 신규선임 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의한 : 사내이사 정종민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 임종태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안정원 1명) ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - KAIST 전기전자공학 박사 - (前)SK텔레콤 선임연구원 - (現)에치에프알 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영래 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - (前)SK텔레콤 중앙연구원 근무 - (前)SK텔레콤 전략기술부문 근무 - (前)SK텔레콤 Smart City 사업단 근무 (SK China 겸직) - (前)씨앤밸류스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재영 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - (前)SK C&C - (現)엔텔스 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종태 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 대전창조경제혁신센터 센터장 - SK Telelcom 임원역임 |
큐버(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무 - (現)에치에프알 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23) 에너지 관련 소프트웨어 개발 및 공급 24) 부동산 관련 소프트웨어 개발 및 공급 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |