주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 청담1동 124-1 청담문화센터 6층 문화예술관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제12기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상법에 의한 개정) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재희(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김용훈(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현재(재선임) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재희 | 1966-02-23 | 3 | 재선임 | -전) 대우통신 -전) SK텔레콤 -현) 벤처기업협회부회장 |
-(주)엔텔스 대표이사 | - 한양대학교 전자계산학 학사 | 대한민국 |
| 김용훈 | 1970-08-23 | 3 | 재선임 | - 전) SK텔레콤 | -(주)엔텔스 경영기획본부장 | - 인하대학원 전자계산공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현재 | 1971-05-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | -전) 삼일회계법인 | - 이현회계법인 상무 | - 서울대학교 경영학 학사 | 대한민국 |