정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 38,184 | -매출액 | 45,981 | |
| -부채총계 | 12,059 | -영업이익 | 6,492 | |
| -자본금 | 1,650 | -당기순이익 | 5,675 | |
| -자본총계 | 26,125 | *주당순이익(원) | 1,878 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제12기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상법에 의한 개정) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재희(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김용훈(재선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현재(재선임) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기본주당순이익은 1,878원이며, 희석주당순이익은 1,817원입니다 | |||
| ※관련공시 | -매출액또는손익구조30%이상변동 (2012년 2월 21일) - 주주총회소집결의 (2012년 3월 05일) - 주주총회소집공고 (2012년 3월 7일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재희 | 1966-02-23 | 3 | 재선임 | -대우통신 -SK텔레콤 -(현)벤처기업부회장 |
엔텔스 대표이사 | 한양대 전자계산학 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용훈 | 1970-08-23 | 3 | 재선임 | -SK텔레콤 | 엔텔스 경영기획본부장 | 인하대학원전자계산학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현재 | 1971-05-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | -삼일회계법인 | 이현회계법인 상무 | 서울대 경영학 | 대한민국 |