주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동) 삼성2문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - (외부)감사인선임보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2013년 1월 1일~2013년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익배당(현금배당)승인의 건 (1주당 현금배당액:150원,시가배당율 1.3%) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (제4-1호 의안 : 사외이사 정태명 선임의 건) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태명 | 1957-09-26 | 3년 | 재선임 | -(현)성균관대 정보통신대학 교수 -(현)2014 ITU 전권회의 총괄자문위원 -한국정보처리학회 회장 |
성균관대 정보통신대학 교수 | 퍼듀대 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.광고업 및 광고대행업 14.온라인,오프라인 교육업 및 교육서비스업 |
신규수익원 창출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |