주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-19 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성1동 봉은사로 616번지 삼성1문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 감사 선임의 건 (제2-1호 의안 : 감사 김현재 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현재 | 1971-05-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -서울대 경제학 -연세대학교 법무대학원 석사 -삼일회계법인 -(現)이현회계법인 상무 -(現)(주)엔텔스 감사 |
(주)엔텔스 감사 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15.투자,투자자문 및 경영컨설팅업 16.정보통신 관련 제품 및 상품의 유통업 |
신규수익원 창출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |