주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 79길 26 청담동주민센터 6층 문화예술관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익배당(현금배당)승인의 건 (1주당 현금배당액:100원,시가배당율 0.6%) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호 의안 : 사내이사 심재희 선임의 건) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재희 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | -(前)대우통신 -(前)SK텔레콤 -(現)벤처기업협회 부회장 -(現)(주)엔텔스 대표이사 |