주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 67길 11 청담2문화센터 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의한 : 사내이사 박우영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정태명 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(김현재 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우영 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | -(前)SK텔레콤 -(現)(주)엔텔스 IoT 그룹장 |
| 박재영 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | -(前)SKC&C -(現)(주) 엔텔스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태명 | 1957-09 | 3 | 재선임 | -(現)성균관대 소프트웨어대학 교수 -(現)전자정부위원 -정보화전략위원 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현재 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -서울대 경영학 -연세대학교 법무대학원 석사 -삼일회계법인 -(現)이현회계법인 상무 -(現)(주)엔텔스 감사 |