정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,799 | - 매출액 | 56,334 | |
| - 부채총계 | 10,910 | - 영업이익 | 264 | ||
| - 자본금 | 3,450 | - 당기순이익 | 809 | ||
| - 자본총계 | 42,889 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,275 | - 매출액 | 56,460 | |
| - 부채총계 | 11,040 | - 영업이익 | 256 | ||
| - 자본금 | 3,450 | - 당기순이익 | 287 | ||
| - 자본총계 | 42,234 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제17기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 박우영 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 정태명 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-13 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-24 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우영 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 - MIT 경영대학원 -(前)SK텔레콤 -(現)㈜엔텔스 IoT 그룹장 |
| 박재영 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 가천대학교 -(前)SKC&C -(現)㈜엔텔스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태명 | 1957-09 | 3 | 재선임 | -퍼듀대 컴퓨터공학 박사 -(現)전자정부위원 -(現)정보화전략위원 -(現)성균관대학교 교수 |
(주)에스넷시스템 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현재 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -서울대 경영학 -연세대학교 법무대학원 석사 -삼일회계법인 -(現)이현회계법인 전무 |