주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 67길 11 청담2문화센터 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심재희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신인호 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재희 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 한양대 전자계산학 - (現) 벤처기업협회 부회장 - (前) 대우통신 - (前) SK텔레콤 - (現) 네이블커뮤니케이션즈 대표이사 |
| 신인호 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학 - (前) SK텔레콤 - (前) SK플래닛 - (現) 주식회사 엔텔스 상무 |