정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-07-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-31 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이경열 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 유환철 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 배동욱 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-07-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이경열 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 유환철 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 배동욱 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지연 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 현. (주)이니셜 대표이사 현. (주)버킷스튜디오 대표이사 현. (주)인바이오젠 대표이사 현. (주)빗썸코리아 사내이사 현. (주)빗썸라이브 대표이사 |
| 이경열 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | (주)평화부품 재무팀 근무 (주)시큐아이 재무팀 근무 (주)바디프렌드 재무팀 근무 현. (주)비덴트 재무총괄 이사 |
| 고두민 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 씨이브이(주) 신재생에너지사업본부 근무 (주)코젠 해외사업본부 본부장 역임 현. (주)비덴트 기획실 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유환철 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 정현회계법인 이사 역임 현. 회계법인동행 대표이사 |
회계법인동행(대표이사) |
| 배동욱 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | (주)우리금융지주회사 전력기획부 근무 (주)우리은행 여의도북지점 근무 (주)우리은행 행신동지점 지점장 역임 (주)우리은행 서대문구청지점 지점장 역임 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영만 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대정유 해외사업팀 근무 LG상사 트레이딩사업부 근무 대우조선해양이엔알 트레이딩사업부 근무 Korea Engineering & Construction 대표이사 역임 한국하우톤(주) 경영기획실장 역임 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 81. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 82. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 83. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 84. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 |
사업다각화에 따른 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 81. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자 | 85. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자 | 항목순연 | |