주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 (주주제안) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 감사의 수 변경(이사회제안) -제2-2호 의안 : 이사의 수 변경(주주제안) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 (주주제안) -제3-2호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건 (주주제안) -제3-3호 의안 : 사외이사 윤석환 선임의 건 (주주제안) -제3-4호 의안 : 사내이사 문일권 선임의 건 (주주제안) -제3-5호 의안 : 사내이사 강준호 선임의 건 (주주제안) -제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안) -제3-7호 의안 : 사외이사 정윤주 선임의 건 (주주제안) -제3-8호 의안 : 사외이사 김태연 선임의 건 (주주제안) -제3-9호 의안 : 사외이사 이시우 선임의 건 (주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-10-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-10-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우현 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현 주식회사 플래닛03파트너스 대표이사 |
| 문일권 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 전 DB금융투자 주식회사 재직 |
| 강준호 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 현 한융금속 주식회사 대표이사 |
| 김재웅 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 전 서울보증보험 주식회사 재직 현 주식회사 엠비씨충북 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상현 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인 강남 소속 변호사 | - |
| 윤석환 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인 위즈 소속 변호사 | - |
| 정윤주 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 현 참 회계법인 상무 | - |
| 김태연 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 전 녹십자 목암생명과학연구소 면역학 센터장 현 주식회사 에이조스바이오 부사장 |
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| 이시우 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 현 회계법인 동행 이사 | 회계법인 동행 (이사) |