정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 변찬호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 다니엘 오 (Daniel Oh) 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 변찬호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 다니엘 오 (Daniel Oh) 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변찬호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 전 Saint Blue USA Inc, CEO 전 CHB Group USA Inc, President 및 Chairman 전 바로회계법인 자문역 전 ㈜주성코퍼레이션 부회장 현 ARP Investment Inc, CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 다니엘 오 (Daniel Oh) | 1984-05 | 3 | 신규선임 | 전 Advanced Fleet Management, Senior Partner 전 New Pacific Alliance, Director of Operations 현 ARP Investment Inc, COO |
ARP Investment Inc. (Chief Operations Officer) |