정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사의 수 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김용묵 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 문영권 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-06 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사의 수 변경) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김용묵 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 문영권 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용묵 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 전 신우회계법인 회계사 전 우리회계법인 회계사 현 태일회계법인 회계사 현 (주)대호에이엘 사외이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영권 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 전 금융위원회 금융정보분석원 심사분석실장 전 춘천지방검찰청 강릉지청 지청장 전 서울고등검찰청 감찰부 검사 현 법무법인 비에이치 대표변호사 |
(주)유관 (사외이사) (주)제이케이벤처스 (감사, 2026.03.05. 임기종료) |