임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-01-26 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-03-06 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - | |
| ※ 관련공시 | 2026-01-09 주주총회소집결의 2026-01-09 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-02-19 참고서류 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(이사의 수 변경) | 가결 | 40.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김용묵 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 문영권 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용묵 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 전 신우회계법인 회계사 전 우리회계법인 회계사 현 태일회계법인 회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영권 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 전 금융위원회 금융정보분석원 심사분석실장 전 춘천지방검찰청 강릉지청 지청장 전 서울고등검찰청 감찰부 검사 현 법무법인 비에이치 대표변호사 |
(주)유관 (사외이사) |