주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 09:00 ~ | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고 사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의 안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 600원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 하병욱 선임의 건) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하병욱 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 부산대학고 회계학과 전)에스텍(주) 경영관리팀장 현)에스텍(주) 경영기획담당 이사 |