정정신고(보고)
| 정정일자 | 2008-08-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2008년 8월 1일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 및 이사선임 세부내역 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3. 현재 이사 후보자는 미정이며, 추후 별도의 이사회를 통하여 확정할 예정임. | - (이사 후보자 확정으로 선임 세부내역 기재) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2008-09-12 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 85-12 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-08-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 주주확정기준일 : 2008년 8월 18일 2. 주주명부 명의개서 정지기간 : 2008년 8월 19일~2008년 9월 11일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김충지 | 1942-10-24 | 3년 | 재선임 | 전)LG정밀 전무 | 에스텍(주) 대표이사 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 변홍정 | 1944-08-27 | 3년 | 재선임 | 전)LG정밀 상무 | 에스텍(주) 전무 | 부산대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성충신 | 1941-11-17 | 3년 | 재선임 | 전)부산은행 연수원장 | - | 고려대학교 | 대한민국 |
| 김점식 | 1958-02-25 | 3년 | 재선임 | - | 대주회계법인 공인회계사 | 부산대학교 | 대한민국 |