주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 85-12 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 ① 제1호 의안 : 제11기(2009.1.1 ~ 2009. 12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 예정액:￦280/주) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명 비상근이사 1명) 제3-1호의안:이사 히가시야스오 선임의 건 제3-2호의안:이사 카토사다하루 선임의 건 제3-3호의안:이사 양상윤 선임의 건 제3-4호의안:이사 오인용 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사인 선임보고:당사는 제12기(2010년) 부터 외부감사인을 기존 안진회계법인에서 삼일회계법인으로 변경예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 히가시 야스오 |
1946-03-04 | 3 | 신규선임 | 일본포스타전기 회장 |
일본 포스타 전기 회장 |
와세다 대학 |
일본 |
| 카토 사다하루 |
1945-03-06 | 3 | 신규선임 | 일본포스타전기 멕시코 법인장 |
에스텍 (주) 전무 |
동경 농공대학 |
일본 |
| 양상윤 | 1952-05-10 | 3 | 재선임 | LG이노텍 정보통신부품 사업부장 |
에스텍 (주) 전무 |
동아대학교 경영학과 |
대한 민국 |
| 오인용 | 1955-03-28 | 3 | 신규선임 | 한국소니전자 경영기획부 총괄부장 |
(주)AMC 전무이사 |
한국폴리텍 대학 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 김해세무서장 | 세무사 | 마산상 업 고등 학교 |
대한 민국 |