주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 85-12 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 * 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당500원) - 제2호 의안 제2-1호 의안 : 이사 김 충 지 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 노 성 택 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김 점 식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박 용 한 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김충지 | 1942-10-24 | 3년 | 재선임 | 에스텍(주) 대표이사 |
에스텍 (주) 대표이사 |
부산대학교 | 대한민국 |
| 노성택 | 1952-12-28 | 3년 | 재선임 | 에스텍(주) 전무 |
에스텍 (주) 전무 |
부산대학교 | 국대한민 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김점식 | 1958-02-25 | 3년 | 재선임 | 대주회계법인 공인회계사 |
대주회계 법인 공인회계사 |
부산대학교 | 대한민국 |
| 박용한 | 1956-02-04 | 3년 | 신규선임 | 부산은행 자금부장 |
신라대학교 겸임교수 |
동아대학교 경영대학원 |
대한민국 |