주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 10:00~ | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단9길 22 당사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 * 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 250원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 이사 히가시 야스오 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 스기하라 시게루 선임의 건 제3-3호 의안 : 이사 오 인 용 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 배 영 수 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 박 용 한 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김 점 식 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 감사위원 배 영 수 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 박 용 한 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 김 점 식 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 히가시 야스오 |
1946-03-04 | 3 | 재선임 | 일본포스타전기 회장 |
일본포스타전기 회장 |
일본 와세다 대학 | 일본 |
| 스기하라 시게루 |
1954-11-17 | 3 | 신규선임 | 일본포스타전기 관리본부부부장 |
에스텍 대표이사 보좌 |
일본 관서대학 | 일본 |
| 오인용 | 1955-03-28 | 3 | 재선임 | 한국소니전자 경영기획부 총괄부장 |
에스텍 영업기획담당 |
폴리텍대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3 | 신규선임 | 김해세무서장 | 세무사 | 마산상업 고등학교 |
대한 민국 |
| 박용한 | 1956-02-04 | 3 | 재선임 | 부산은행 자금부장 |
신라대학교 경제학과 겸임교수 |
동아대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 김점식 | 1958-02-25 | 3 | 재선임 | 대주회계법인 공인회계사 |
대주회계법인 공인회계사 | 부산대학교 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김해세무서장 | 세무사 | 마산상업고등학교 | 대한민국 |
| 박용한 | 1956-02-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행 자금부장 |
신라대학교 경제학과 겸임교수 |
동아대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김점식 | 1958-02-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대주회계법인 공인회계사 |
대주회계법인공인회계사 | 부산대학교 | 대한민국 |