정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 104,829 | - 매출액 | 184,145 | |
| - 부채총계 | 33,279 | - 영업이익 | 8,067 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 9,045 | ||
| - 자본총계 | 71,550 | *주당순이익(원) | 1,076 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 133,039 | - 매출액 | 210,493 | |
| - 부채총계 | 49,356 | - 영업이익 | 9,652 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 8,838 | ||
| - 자본총계 | 83,683 | *주당순이익(원) | 1,051 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,102,500,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (한주당 현금배당액:250원) → 원안대로 가결 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명,비상근이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 이사 히가시 야스오 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이사 스기하라 시게루 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 이사 오 인 용 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 배 영 수 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 박 용 한 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-6호 의안 : 사외이사 김 점 식 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안:감사위원 선임의 건(감사 위원 3명) 제4-1호 의안 : 감사위원 배 영 수 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원 박 용 한 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 감사위원 김 점 식 선임의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.02.27 주주총회 소집결의 - 2013.03.08 주주총회 소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 히가시 야스오 | 1946-03-04 | 3년 | 재선임 | 일본포스타전기 회장 |
일본포스타전기 회장 | 와세다대학 | 일본 |
| 스기하라 시게루 |
1954-11-17 | 3년 | 신규선임 | 일본포스타전기 관리본부 부본부장 |
에스텍 (주) 전무 |
간사이대학 | 일본 |
| 오인용 | 1955-03-28 | 3년 | 재선임 | 한국소니전자 경영기획부 총괄부장 |
에스텍 (주) 전무 |
한국 폴리텍대학 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3년 | 신규선임 | 김해세무서장 | 세무사 | 마산상업 고등학교 |
대한 민국 |
| 박용한 | 1956-02-04 | 3년 | 재선임 | 부산은행 자금부장 |
신라대학 경제학과 겸임교수 |
동아대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 김점식 | 1958-02-25 | 3년 | 재선임 | 대주회계법인 공인회계사 |
대주회계 법인 공인회계사 |
부산대학교 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김해세무서장 | 세무사 | 마산상업 고등학교 |
대한 민국 |
| 박용한 | 1956-02-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행 자금부장 |
신라대학 경제학과 겸임교수 |
동아대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 김점식 | 1958-02-25 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대주회계법인 공인회계사 |
대주회계법인 공인회계사 |
부산대학교 | 대한 민국 |