주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단 9길 22(유산동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고 사항 - 영업보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의 안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 310원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 이사 Yoshizawa Hiromi 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 Nagasawa Terushige 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 Matsumoto Kaoru 선임의 건 제2-4호 의안 : 이사 오 인 용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김 점 식 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박 용 한 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 Matsumoto Kaoru 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 김 점 식 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 박 용 한 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Yoshizawa Hiromi | 1954-02 | 3 | 신규선임 | (현) 일본 포스타전기 대표이사 사장 |
| Nagasawa Terushige | 1957-11 | 3 | 신규선임 | (전) 일본 포스타전기 홍콩법인 법인장 (현) 일본 포스타전기 싱가폴법인 법인장 |
| Matsumoto Kaoru | 1947-12 | 3 | 신규선임 | (전) 일본 포스타전기 사외이사 (현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru 공인회계사사무소) |
| 오인용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (전) 한국소니전자 경영기획부총괄부장 (현) 에스텍(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (현) 대주회계법인 공인회계사 |
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| 박용한 | 1956-02 | 3 | 재선임 | (전) 부산은행 자금부장 (현) 신라대학교 국제통상학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Matsumoto Kaoru | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전) 일본 포스타전기 사외이사 (현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru 공인회계사사무소) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 대주회계법인 공인회계사 |
| 박용한 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전) 부산은행 자금부장 (현) 신라대학교 국제통상학부 교수 |