정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,621 | - 매출액 | 176,000 | |
| - 부채총계 | 34,062 | - 영업이익 | 2,825 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 8,621 | ||
| - 자본총계 | 91,559 | *주당순이익(원) | 1,025 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,230 | - 매출액 | 270,211 | |
| - 부채총계 | 65,293 | - 영업이익 | 15,898 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 14,185 | ||
| - 자본총계 | 111,937 | *주당순이익(원) | 1,687 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 310 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,607,100,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (한주당 현금배당액 310원) →원안대로 가결 -제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 이사 Yoshizawa Hiromi 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 이사 Nagasawa Terushige 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 이사 Matsumoto Kaoru 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 이사 오인용 선임의 건 →원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 김점식 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-6호 의안: 사외이사 박용한 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사가 아닌 감사위원 1명, 사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 Matsumoto Kaoru 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 감사위원 김점식 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 감사위원 박용한 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Yoshizawa Hiromi | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 현)일본 포스타전기 대표이사 사장 |
| Nagasawa Terushige | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 전)일본 포스타전기 홍콩법인 법인장 현)일본 포스타전기 싱가폴법인 법인장 |
| Matsumoto Kaoru | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 전)일본 포스타전기 사외이사 현)공인회계사(Matsumoto Kaoru 공인회계사 사무소) |
| 오인용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 전)한국소니전자 경영기획부총괄부장 현)에스텍(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 현)대주회계법인 공인회계사 |
- |
| 박용한 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 전)부산은행 자금부장 현)신라대학교 국제통상학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Matsumoto Kaoru | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)일본 포스타전기 사외이사 현)공인회계사(Matsumoto Kaoru 공인회계사 사무소) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)대주회계법인 공인회계사 |
| 박용한 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산은행 자금부장 현)신라대학교 국제통상학부 교수 |