정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 장철균 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택 부여의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제8호 의안 : 주식 병합의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)빛과전자 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 2026년 3월 26일 진행 예정인 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제28기(2025.1.1~ 2025.12.31) 별도,연결 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 |
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| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
- 주식병합에 따른 액면가 변경 - 최근 상법개정사항 반영 등 |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| 3-1 | 3-1호 의안 : 사외이사 장철균 선임의 건 |
신규선임 |
| 4 | 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5 | 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 6 | 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 7 | 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 8 | 제 8호 의안 : 주식 병합의 건 |
1주당 액면가 500원→1,000원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장철균 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 한국해양대학교 졸업 대주그룹 이사 카나해운 부사장 SCA그룹 금융투자 연구소장 |
블루산업개발(주) 사외이사 |