주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제23기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 권순용 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 2025년 3월 7일 개최 예정인 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순용 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 가톨릭대학교 의학대학원 박사 美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar 여의도성모병원 정형외과 임상과장 가톨릭대학교 정형외과 주임교수 가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 現) 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수 |
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