주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -제 15기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (사외이사 후보 양윤선) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 이충우) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양윤선 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 의대 의학박사 삼성서울병원 전문의 및 교수 메디포스트 대표이사(현) |
메디포스트(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충우 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대 대학원 법학 법무법인 에이펙스 법무법인 서린 대표(현) |