주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 150(역삼동) 삼정호텔 2층 제라늄홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 사내이사 후보 : 김지원(재선임) - 사외이사 후보 : 유석준(재선임) - 사외이사 후보 : 박호성(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) - 감사위원 후보 : 유석준(재선임) - 감사위원 후보 : 박호성(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세드림(주) 대표이사 전)예스이십사(주) 부본부장 이화여대 / 대학원 졸업 |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 |
AP시스템(사장) |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |