정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 184,743 | - 매출액 | 307,486 | |
| - 부채총계 | 84,143 | - 영업이익 | -23,884 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | -43,779 | ||
| - 자본총계 | 100,600 | *주당순이익(원) | -3,877 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,507 | - 매출액 | 232,347 | |
| - 부채총계 | 45,656 | - 영업이익 | -20,792 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | -35,754 | ||
| - 자본총계 | 97,850 | *주당순이익(원) | -3,151 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법시행령 개정에 따른 변경) => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 김지원 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 유석준 => 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 박호성 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 유석준 => 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 박호성 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세드림(주) 대표이사 전)예스이십사(주) 부본부장 이화여대 / 대학원 졸업 |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 |
AP시스템(사장) |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |