정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경(전자적 방법에 의한 의결권 행사 조항 신설) 및 주주총회 의안 일부 수정(상법 개정에 따른 감사위원인 사외이사 분리 선임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자적 방법에 의한 의결권 행사 조항 신설) |
| 제3호 의안 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 사내이사 후보 : 김동녕(재선임) - 사내이사 후보 : 김익환(재선임) - 사외이사 후보 : 최경(신규선임) |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 사내이사 후보 : 김동녕(재선임) - 사내이사 후보 : 김익환(재선임) |
| 제4호 의안 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 후보 : 최경(신규선임) |
제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보 : 최경(신규선임) |
| 제5호 의안 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 후보 : 최경(신규선임) |
| 제6호 의안 | - | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔 2층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 사내이사 후보 : 김동녕(재선임) - 사내이사 후보 : 김익환(재선임) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보 : 최경(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 후보 : 최경(신규선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장 현)예스이십사(주) 이사 현)한세실업(주) 이사 현)한세드림(주) 이사 서울대 상대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 이사 현)한세실업(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 이사 현)한세드림(주) 이사 고려대 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 현)밸유트레이드 대표이사 전)롯데 GFR 임원 전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장 전)롯데센텀시티점 점장 전)롯데아울렛 서울역점 점장 동국대 졸업 |
밸유트레이드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)밸유트레이드 대표이사 전)롯데 GFR 임원 전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장 전)롯데센텀시티점 점장 전)롯데아울렛 서울역점 점장 동국대 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 사업범위 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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