정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 129,058 | - 매출액 | 207,665 | |
| - 부채총계 | 82,127 | - 영업이익 | -12,087 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | -30,982 | ||
| - 자본총계 | 46,931 | *주당순이익(원) | -2,835 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,592 | - 매출액 | 149,296 | |
| - 부채총계 | 35,435 | - 영업이익 | -7,980 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | -12,638 | ||
| - 자본총계 | 59,157 | *주당순이익(원) | -1,156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업범위 확장에 따른 사업목적 추가와 감사위원회 분리선임, 전자투표 채택 시 결의요건 완화 등 개정상법 반영 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김동녕) => 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김익환) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(최경) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최경) => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장 현)예스이십사(주) 이사 현)한세실업(주) 이사 현)한세드림(주) 이사 서울대 상대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 이사 현)한세실업(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 이사 현)한세드림(주) 이사 고려대 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 현)밸유트레이드 대표이사 전)롯데 GFR 임원 전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장 전)롯데센텀시티점 점장 전)롯데아울렛 서울역점 점장 동국대 졸업 |
밸유트레이드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)밸유트레이드 대표이사 전)롯데 GFR 임원 전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장 전)롯데센텀시티점 점장 전)롯데아울렛 서울역점 점장 동국대 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 사업범위 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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