주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 643 MK빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김동녕 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김익환 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 임동환 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장 현)예스이십사(주) 이사 현)한세실업(주) 이사 현)동아출판(주) 이사 서울대 상대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 이사 현)한세실업(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 이사 고려대 졸업 美 조지워싱턴대 MBA |
| 임동환 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 전)한세드림(주) 대표이사 전)제일모직 빈폴키즈사업부장 전)제일모직 삼성패션연구소 서강대 경영학과 졸업 |