주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 225-6 강남YMCA 4층 우남홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상택 | 1952-10-29 | 3 | 재선임 | (주)엠케이트렌드 | (주)엠케이트렌드 대표이사 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김상훈 | 1954-12-13 | 3 | 재선임 | (주)엠케이트렌드 | (주)엠케이트렌드 사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김문환 | 1957-06-22 | 3 | 재선임 | (주)엠케이트렌드 | (주)엠케이트렌드 대표이사 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤정호 | 1956-12-23 | 3 | 신규선임 | MUJIKOREA 대표이사 롯데백화점 MD전략팀 부문장 |
- | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한효석 | 1951-08-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)코아텍시스템 감사 | (주)엠케이트렌드 감사 | 고졸 | 대한민국 |