주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 150(역삼동) 삼정호텔2층 라벤더A홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제21기재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상택 | 1952-10 | 3 | 재선임 | (現)(주)엠케이트렌드 대표이사 회장 |
| 김상훈 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (現)(주)엠케이트렌드 사장 |
| 김문환 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (現)(주)엠케이트렌드 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤정호 | 1956-12 | 3 | 재선임 | (現)(주)엠케이트렌드 사외이사 2006.03~2012.02 MUJIKOREA 대표이사 2004.06~2006.02 롯데백화점 MD전략팀 본부장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한효석 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (現)(주)엠케이트렌드 감사 |