주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 논현로 645 뉴힐탑호텔 더피아체 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 부의 안건 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제22기재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 200원, 시가배당률 : 1.5%) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호의안 : 유석준(사외이사) 제3-2호의안 : 서광준(사외이사) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호의안 : 유석준(사외이사인 감사위원) 제4-2호의안 : 서광준(사외이사인 감사위원) 제4-3호의안 : 윤정호(사외이사인 감사위원) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 현) IMI컨설팅 전문위원 전) 디이엔티 고문 전) 남영전구 대표이사 전) 제일모직 전무 전) 제일모직 패션부문 상무 전) 삼성카드 감사실장 전) 삼성캐피탈 경영지원실장 |
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| 서광준 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 고려대 물리학과 졸업 전) AK플라자 대표이사 사장 전) AK플라자 분당/수원점장 전) 롯데백화점 상품본부 숙녀의류매입부장 전) 롯데백화점 본점 숙녀의류팀장 전) 롯데백화점 영등포점 신사스포츠팀장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 현) IMI컨설팅 전문위원 전) 디이엔티 고문 전) 남영전구 대표이사 전) 제일모직 전무 전) 제일모직 패션부문 상무 전) 삼성카드 감사실장 전) 삼성캐피탈 경영지원실장 |
| 서광준 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 물리학과 졸업 전) AK플라자 대표이사 사장 전) AK플라자 분당/수원점장 전) 롯데백화점 상품본부 숙녀의류매입부장 전) 롯데백화점 본점 숙녀의류팀장 전) 롯데백화점 영등포점 신사스포츠팀장 |
| 윤정호 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 지구환경과학과 졸업 현) ㈜엠케이트렌드 사외이사 전) MUJIKOREA 대표이사 전) 롯데백화점 MD전략팀 부문장 전)롯데백화점 광주점장 전)롯데백화점 부산본점 부점장 |