정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 229,748 | - 매출액 | 318,481 | |
| - 부채총계 | 74,050 | - 영업이익 | 10,260 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | 5,009 | ||
| - 자본총계 | 155,698 | *주당순이익(원) | 389 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,110 | - 매출액 | 266,914 | |
| - 부채총계 | 53,029 | - 영업이익 | 6,268 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | 3,904 | ||
| - 자본총계 | 153,081 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,578,643,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명,사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 제도 도입) ⇒원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제3-1호의안 : 유석준 ⇒원안대로 승인 제3-2호의안 : 서광준 ⇒원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호의안 : 유석준 ⇒원안대로 승인 제4-2호의안 : 서광준 ⇒원안대로 승인 제4-3호의안 : 윤정호 ⇒원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 현) AP시스템 경영지원본부장 현) IMI컨설팅 전문위원 전) 디이엔티 고문 전) 남영전구 대표이사 전) 제일모직 전무 전) 제일모직 패션부문 상무 전) 삼성카드 감사실장 전) 삼성캐피탈 경영지원실장 |
AP시스템(주) 이사 |
| 서광준 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 고려대 물리학과 졸업 전) AK플라자 대표이사 사장 전) AK플라자 분당/수원점장 전) 롯데백화점 상품본부 숙녀의류매입부장 전) 롯데백화점 본점 숙녀의류팀장 전) 롯데백화점 영등포점 신사스포츠팀장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사 현) AP시스템 경영지원본부장 현) IMI컨설팅 전문위원 전) 디이엔티 고문 전) 남영전구 대표이사 전) 제일모직 전무 전) 제일모직 패션부문 상무 전) 삼성카드 감사실장 전) 삼성캐피탈 경영지원실장 |
| 서광준 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 물리학과 졸업 전) AK플라자 대표이사 사장 전) AK플라자 분당/수원점장 전) 롯데백화점 상품본부 숙녀의류매입부장 전) 롯데백화점 본점 숙녀의류팀장 전) 롯데백화점 영등포점 신사스포츠팀장 |
| 윤정호 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 지구환경과학과 졸업 현) ㈜엠케이트렌드 사외이사 전) MUJIKOREA 대표이사 전) 롯데백화점 MD전략팀 부문장 전)롯데백화점 광주점장 전)롯데백화점 부산본점 부점장 |