정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 205,629 | - 매출액 | 322,990 | |
| - 부채총계 | 57,117 | - 영업이익 | 2,405 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | 4,004 | ||
| - 자본총계 | 148,512 | *주당순이익(원) | 329 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,687 | - 매출액 | 251,306 | |
| - 부채총계 | 26,741 | - 영업이익 | -3,636 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | 185 | ||
| - 자본총계 | 137,945 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,279,458,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 변경) => 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 김동녕 => 원안대로 승인 제3-2호의안 : 김문환 => 원안대로 승인 제3-3호의안 : 김익환 => 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) => 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) => 원안대로 승인 - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장 현)예스이십사(주) 이사 현)한세실업(주) 이사 현)한세드림(주) 이사 서울대 상대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA |
| 김문환 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 대표이사 사장 고려대 졸업 |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 현)한세엠케이(주) 이사 현)한세실업㈜ 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 기타비상무이사 현)한세드림(주) 이사현)(주)에프알제이 이사 고려대 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태현 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 전)(주)신세계 영업본부 상무이사 전)신세계그룹 경영지원실 패션연구소장 전)(주)신세계 센텀시티점 점장 인하대 졸업 |
(주)토박스코리아(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태현 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)(주)신세계 영업본부 상무이사 전)신세계그룹 경영지원실 패션연구소장 전)(주)신세계 센텀시티점 점장 인하대 졸업 |