주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | DSR제강(주) 소강당 (전남 순천시 서면 산단1길 15) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제42기(2012년1월1일~2012년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 배당예정금액 30원 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 1명 선임 (홍순모) - 사외이사 1명 선임 (이안열) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순모 | 1937-07-15 | 3 | 재선임 | DSR제강(주) 대표이사 (1975.12~2002.11.15) |
- | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이안열 | 1955-01-17 | 3 | 재선임 | 협성검정 근무 (1991~현재) |
협성검정관리자 | 고졸 | 대한민국 |