정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-14 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울 강남구 영동대로 736, 알로프트 서울 강남 tactic 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 세부내역 미정 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 * 후보자 미정 |
가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-01호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-01호 의안 : 사내이사 위연식 선임의 건(이사회추천) - 제2-02호 의안 : 사내이사 이화열 선임의 건(이사회추천) - 제2-03호 의안 : 사외이사 김훈범 선임의 건(이사회추천) - 제2-04호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건(이사회추천) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주총 정관변경 세부내역 및 이사선임 후보자, 임시주주총회 장소가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 본 임시주주총회 소집결의 정정 공시는 2025년 09월 23일 '조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)' 공시의 '2. 검토중인 사항, (4) 2025.09.10 주주총회소집결의(최초공시일 : 2025.07.14)- 세부안건 등 결정하여 공시 예정' 부분에 대한 이행입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 736, 알로프트 서울 강남 tactic 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-01호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-01호 의안 : 사내이사 위연식 선임의 건(이사회추천) - 제2-02호 의안 : 사내이사 이화열 선임의 건(이사회추천) - 제2-03호 의안 : 사외이사 김훈범 선임의 건(이사회추천) - 제2-04호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건(이사회추천) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위연식 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | (-)연세대학교 행정학과 학사 (前)(주)한국투자증권 (現)(주)디씨케이에이아이 이사 |
| 이화열 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | (前)Globalsources Group(NASDAQ) 한국지사 투자업무 담당 (前)(주)랜드브레인 대표이사 (現)(주)큐엘 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김훈범 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | (-)Harvard University G.S.D.E., A.M.P (-)Drexel University, 마케팅&국제경제학과 졸업(B.A) (-)Widener University School of Law 졸업 (Juris Doctor) (前)법무법인 한동 미국변호사 (前)팬퍼시픽에어라인, 부사장 (前)주식회사 리드컴파스 인베스트먼트, 고문위원 (現)주식회사 일근 이사 |
주식회사 일근 이사 |
| 한석리 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | (-)한양대학교 법과대학 법학과 졸업 (前)서울중앙지검 4차장장검사 (前)서울서부지검 검사장 (前)울산지검 검사장 (現)법무법인 형원 대표변호사 |
법무법인 형원 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 69. 인공지능 솔류션 연구 및 개발업 70. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 71. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 72. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 73. 정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업 74. 소프트웨어 개발, 자문 및 공급업 75. 시스템 통합 및 관리업 76. 하드웨어, 소프트웨어 전자 상거래 77. 공학 및 기술연구개발업 78. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 79. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 80. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영 81. 인공지능 클라우드 데이터센터(AI CLOUD DATACENTER) 구축 및 렌탈, 리스 사업 82. 반도체 칩셋(chipset) 유통사업 83. 인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업 |
사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 50. 배관 설비업 51. 건설자재 도,소매업 52. 온라인 광고업 53. 경 인쇄업 54. 배관 제조업 55. 철구조물, 금속구조물 제조업 56. 도금, 착색 및 기타 표면 처리 강재 제조업 57. 육상 금속 골조 구조재 제조업 58. 철 구조물 전문제작 설치 59. 금속조립구조재 제조업 60. 기타금속 가공업 61. 철강재 도,소매업 62. 철강구조물 공사업 63. 소방시설 공사업 64. 산업용로봇 제조업 65. 배전반 및 전기자동차제어반 제조업 66. 기기용자동측정 및 제어장치 제조업 67. 산업처리공정제어장비 제조업 68. 데이터센터개발 및 컨설팅업 69. 데이터센터 운영업 70. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 74. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 75. 위 각호에 관련되는 유통업 76. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 |
48. 배관 설비업 (번호변경) 49. 건설자재 도,소매업 (번호변경) 50. 온라인 광고업 (번호변경) 51. 경 인쇄업 (번호변경) 52. 배관 제조업 (번호변경) 53. 철구조물, 금속구조물 제조업 (번호변경) 54. 도금, 착색 및 기타 표면 처리 강재 제조업 (번호변경) 55. 육상 금속 골조 구조재 제조업 (번호변경) 56. 철 구조물 전문제작 설치 (번호변경) 57. 금속조립구조재 제조업 (번호변경) 58. 기타금속 가공업 (번호변경) 59. 철강재 도,소매업 (번호변경) 60. 철강구조물 공사업 (번호변경) 61. 소방시설 공사업 (번호변경) 62. 산업용로봇 제조업 (번호변경) 63. 배전반 및 전기자동차제어반 제조업 (번호변경) 64. 기기용자동측정 및 제어장치 제조업 (번호변경) 65. 산업처리공정제어장비 제조업 (번호변경) 66. 데이터센터개발 및 컨설팅업 (번호변경) 67. 데이터센터 운영업 (번호변경) 68. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 (번호변경) 84. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 (번호변경) 85. 위 각호에 관련되는 유통업 (번호변경) 86. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 (번호변경) |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 48. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 49. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 |
미영위 목적 사업 삭제 | |