정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-24 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 세부안건 일부확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 -날짜 -시간 |
2026-02-06 오전 9시 |
2026-02-24 오전 10시 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울시 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 강당 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의의견 - 세부안건 미정 |
가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 세부내역 미정 (2) 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이재영 선임의 건(이사회추천) - 제2-2호 의안: 사내이사 최범수 선임의 건(이사회추천) - 제2-3호 의안: 사외이사 김윤석 선임의 건(이사회추천) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 임시주총 장소 및 세부안건 내용이 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. |
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 세부안건 내용이 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 세부내역 미정 (2) 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이재영 선임의 건(이사회추천) - 제2-2호 의안: 사내이사 최범수 선임의 건(이사회추천) - 제2-3호 의안: 사외이사 김윤석 선임의 건(이사회추천) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 세부안건 내용이 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재영 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | (-)Canada Mc gill Univ MBA (前)그리비티 이사 (Nasdaq Listed) (前)터치스톤 캐피탈 파트너스 상무이사 (前)지아이바이오 해외투자담당 이사 (Kosdaq Listed) |
| 최범수 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | (-)단국대학교 토목공학과 (現)한.러 브랴트상공회의소 한국대표(대한상공회의소) (現)포렉스홀딩스 대표이사 (現)포렉스자산운용 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | (-)로체스터 대학 경제학부 (前) 골드만삭스 서울 주식조사부 과장 (前) 론스타 코리아 투자부 차장 (前) PAG펀드 투자부 전무 |
해당사항 없음 |