임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 제1-01호 의안: 사업의 목적 일부 변경, 추가의 건(제2조) - 원안대로 가결 * 제1-02호 의안: 이사의 수(제27조) - 원안대로 가결 * 제1-03호 의안: 이사 선임(제28조) - 원안대로 가결 * 제1-04호 의안: 이사의 책임감경(제32조의2) - 원안대로 가결 * 제1-05호 의안: 부칙 - 원안대로 가결 (2) 제2호 의안: 이사선임의 건 * 제2-01호 의안: 사내이사 이재영 선임의 건(이사회 추천) - 원안대로 가결 * 제2-02호 의안: 사내이사 최범수 선임의 건(이사회 추천) - 원안대로 가결 * 제2-03호 의안: 사내이사 유성무 선임의 건(이사회 추천) - 부결 * 제2-04호 의안: 사내이사 David Kung 선임의 건(이사회 추천) - 부결 * 제2-05호 의안: 사외이사 김윤석 선임의 건(이사회 추천) - 원안대로 가결 * 제2-06호 의안: 사외이사 차운영 선임의 건(이사회 추천) - 부결 (3) 제3호 의안: 감사선임의 건 * 제3-01호 의안: 감사 김광수 선임의 건(이사회 추천) - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-02-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-02-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재영 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | (-)Canada Mc gill Univ MBA (前)그리비티 이사 (Nasdaq Listed) (前)터치스톤 캐피탈 파트너스 상무이사 (前)지아이바이오 해외투자담당 이사 (Kosdaq Listed) |
| 최범수 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | (-)단국대학교 토목공학과 (現)한.러 브랴트상공회의소 한국대표(대한상공회의소) (現)포렉스홀딩스 대표이사 (現)포렉스자산운용 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | (-)로체스터 대학 경제학부 (前)골드만삭스 서울 주식조사부 과장 (前)론스타 코리아 투자부 차장 (前)PAG펀드 투자부 전무 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (-)육군사관학교 관리학(경제/경영) 학사 (-)국방대학원 국방관리(회계학) 석사 (前)육군본부 기획관리참모부 예산편성과장 (前)육군본부 예산차장(준장) (前)국군 재정관리단 단장(준장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 84. 풍력발전 시스템공사 85. 태양광발전 시스템공사 86. 풍력 및 신재생에너지 개발사업 87. 전문소방설비 공사업 88. 풍력발전 계측설비업 89. 풍력기자재 판매업 90. 풍력기자재 관련 무역업 91. 풍력발전기 유지보수업 92. 학술연구용역업 93. 철근콘크리트 공사업 94. 산업용전기설비 설계 및 제조업 95. 풍력발전시스템 제조 및 판매업 96. 태양광발전시스템 제조 및 판매업 97. 태양광발전기 유지보수업 98. 전기공사업 99. 발전소 운영 및 유지보수업 100. 전기안전관리 대행업 101. 건축물(시설) 유지관리업 102. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링 103. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 104. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 |
사업다각화 및 사업분야 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 84. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 85. 위 각호에 관련되는 유통업 86. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 |
105. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 (번호변경) 106. 위 각호에 관련되는 유통업 (번호변경) 107. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 (번호변경) |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |