주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:20 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 압구정로79길 25 청담동복합문화센터 6층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 이현식 선임의 건(이사회추천) | - |
| 2-2 | 사내이사 최수현 선임의 건(이사회추천) | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건(12억원) | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | - |
| 5 | 자본의 감소 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현식 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | (-)가톨릭대학교 경영학 (前)(주)제이어스 대표이사 (現)(주)엑시온그룹 전무이사 |
| 최수현 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | (-)서울대학교 조선공학과 학사 (-)서울대학교 조선공학과 석사 (-)The University of Michigan, USA 기계공학 박사 (前)대우조선해양(주) 조달본부장,전무 (前)(주)신한중공업 사장 (現)올시데이터(주) 사장 |