주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 미정 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. *** 본 임시주총 장소가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. *** 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 이동욱 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사외이사 안영만 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동욱 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | (-)서울대학교 경영학과 석사 (前)홍콩상하이(HSBC) 은행 (前)Schroders 투신운용 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영만 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | (-)건국대학교 대학원 석사 (前)대검찰청 범죄정보1 담당관실 (前)서울중앙지검 금융조사부, 범죄정보과 (現) 법무사 |
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